Вакансии

 

Сотрудник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обязанности:

  • Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Реализация правил внутреннего контроля.
  • Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.
  • Подготовка сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Принятие решения по переданным ему сотрудниками сообщениям об операциях, о целесообразности их представления руководителю.
  • Выполнение работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом и программой Правил внутреннего контроля в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Требования:

соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России N3470-У, а именно: высшее юридическое или экономическое образование, а при отсутствии указанного высшего образования – иное высшее образование, и  опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

Дата обновления информации: 21.11.2018 15:28

 
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.